Esp Enfoque Preventivo PLD

Esp Enfoque Preventivo PLD

Country: Mexico

ES EL MOMENTO

Santander (www.santander.com) está evolucionando de ser una marca global de alto impacto a una organización impulsada por la tecnología, y las personas están en el centro de este camino. Juntos, estamos liderando una transformación centrada en el cliente que valora el pensamiento disruptivo, la valentía de desafiar lo posible y la capacidad de innovar.

Esto es más que un cambio estratégico: es una oportunidad para crecer, aprender y generar un impacto real.

Nuestra misión es contribuir a que más personas y empresas prosperen. Adoptamos una sólida cultura de riesgos y esperamos que todos nuestros equipos asuman un enfoque proactivo y responsable en la gestión del riesgo.

Somos Banco Santander México, institución financiera líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas.

EL IMPACTO QUE GENERARÁS

Estamos buscando un/a ESP EN ENFOQUE PREVENTIVO PLD con base en OFNA  BANCO PATIO SANTA FE

Estamos redefiniendo nuestra forma de trabajar a través de la innovación, la tecnología de última generación, la colaboración y la libertad de explorar nuevas ideas.

En este puesto, tus principales responsabilidades incluirán:
 

• Análisis de potenciales clientes de alto riesgo (Instituciones Financieras y Actividades Vulnerables)   con el objetivo de determinar el grado de cumplimiento del en materia de PLD/FT  y asegurar que este se encuentre dentro del apetito de riesgo del banco.

• Revisión de avisos batch de industrias de alto riesgo, con el propósito de llevar a cabo una debida diligencia reforzada, de los clientes que se detecten con actividades de riesgo restringidas.

• Monitoreo transaccional de los clientes de banca corresponsal.

LO QUE APORTARÁS AL EQUIPO

Nuestra gente es nuestra mayor fortaleza. Cada persona contribuye con perspectivas únicas que nos hacen más fuertes como equipo y como organización. Valoramos quiénes son y potenciamos lo que aportan.

Los siguientes requisitos representan los conocimientos, habilidades y competencias esenciales para este puesto.

Experiencia profesional

• Experiencia DE 1 año  (pueden ser consideradas prácticas profesionales, ya sea en PLD en instituciones financieras, o bien, en departamentos legales o de compliance de empresas o despachos jurídicos).

Educación

Lic en Derecho y Finanzas; Derecho; Economía; Administración.  (Obligatorio)

Idiomas

• Inglés Intermedio (Deseable)

Habilidades técnicas

• Conocimiento y manejo de Office intermedio (Obligatorio)

 

Habilidades interpersonales

• Análisis crítico y enfocado al detalle.
• Trabajo en equipo.
• Voluntad de resolver problemas complejos.
• Interés por desarrollarse en PLD/FT.

VALORAMOS TU IMPACTO

Tu contribución importa, y la reconocemos. En Santander puedes esperar un paquete retributivo justo y competitivo que refleje tu impacto y el valor que entregarás. Toma un momento para entender a lo que nos referimos:

• Contratación directa con Banco Santander. 
• Esquema de contratación permanente. 
• Prestaciones de Ley y superiores. 
• Beneficios exclusivos de Banco Santander. 

Estamos aquí para mantener tu motivación, ayudarte a alcanzar tus metas y celebrar tus logros en cada paso del camino.

CUMPLIMIENTO LOCAL

Santander se enorgullece de ser una organización que ofrece igualdad de oportunidades sin importar edad, género, discapacidad, estado civil, raza, religión u orientación sexual. Estamos comprometidos en ofrecer un proceso de selección inclusivo y accesible para todas las personas.

¿Y AHORA QUÉ?

Si todo lo que acabas de leer encaja contigo, aplica y únete a nuestro equipo.

¿Listo/a para dar el siguiente paso?