The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi.
Responsibilities:
Qualifications:
Education:
📢 ¡Estamos buscando talento para un rol clave en el negocio de KYC!
Si te apasiona brindar un servicio de excelencia, trabajar con documentación y alcanzar metas, ¡tenemos una oportunidad que te puede interesar! 🚀
👥 Atención a clientes directa e indirecta, ofreciendo soluciones claras y oportunas.
☎️ Experiencia telefónica en llamadas de entrada y salida.
🎯 Enfoque a metas diarias y mensuales, con disciplina y constancia.
🔍 Atención al detalle, asegurando calidad en cada proceso.
🔄 Autogestión y toma de decisiones responsable.
🤝 Trabajo individual y en equipo, con comunicación efectiva.
🏢 Conocimiento de Personas Morales: integración y revisión de documentación.
💳 Conocimiento de productos financieros (cuentas, créditos, entre otros).
💻 Manejo básico de Office (Excel, Word, Outlook).
🇬🇧 Inglés deseable.
🔥 Trabajo bajo presión y tolerancia a la frustración, manteniendo enfoque y profesionalismo.
🎯Licenciatura Concluida
Desarrollo profesional y aprendizaje continuo.
Colaboración en un equipo dinámico y comprometido.
Oportunidad para crecer dentro del sector financiero.
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Job Family Group:
Operations - Services------------------------------------------------------
Job Family:
Business KYC------------------------------------------------------
Time Type:
Full time------------------------------------------------------
Most Relevant Skills
Business Acumen, Credible Challenge, Laws and Regulations, Management Reporting, Policy and Procedure, Program Management, Referral and Escalation, Risk Controls and Monitors, Risk Identification and Assessment, Risk Remediation.------------------------------------------------------
Other Relevant Skills
For complementary skills, please see above and/or contact the recruiter.------------------------------------------------------
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