Analityk AML/ KYC

Stanowisko: Analityk AML/ KYC (umowa na czas określony)

Miejsce pracy: Warszawa

Twój zakres obowiązków

• identyfikacja, analiza i weryfikacja informacji o klientach z wykorzystaniem wewnętrznych i zewnętrznych źródeł, w tym informacji w języku angielskim
• ocena spójności i kompletności danych, ocena ryzyka klientów zgodnie z wymaganymi standardami jakości KYC oraz pod kątem ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
• sporządzanie profili klientów korporacyjnych na potrzeby adopcji nowego klienta oraz jego przeglądu
• wprowadzanie danych klientów do wewnętrznych systemów Banku

Nasze wymagania

• doświadczenie w analizie dokumentacji dot. podmiotów gospodarczych (m.in. sprawozdania finansowe, dokumenty rejestrowe, umowa spółki) - mile widziane doświadczenie w analizie dokumentów w języku angielskim
• wiedza związana z regulacjami dotyczącymi przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, sankcjami gospodarczymi oraz przestępstwami finansowymi
• mile widziane doświadczenie w obszarze AML/KYC  i/lub w obszarze bankowości/finansów
• dobra znajomość języka angielskiego (B2+)
• umiejętności analitycznego myślenia oraz spostrzegawczości
• dokładność i sumienność
• dobra organizacja pracy, priorytetyzacja zadań
• umiejętność pracy w zespole oraz komunikacji w międzynarodowym środowisku

To oferujemy

• zatrudnienie w ramach umowy o pracę na czas określony do czerwca 2025 r.
• pracę w jednej z największych instytucji finansowych na świecie
• hybrydowy model pracy (3-2)
• przyjazną atmosferę pracy

We strive for a culture in which we are empowered to excel together every day. This includes acting responsibly, thinking commercially, taking initiative and working collaboratively.