Job Description & Summary
Contribuer à la conformité des clients et des opérations avec les exigences KYC / LCB‑FT, en participant à la collecte, l’analyse et la mise à jour des dossiers clients, sous la supervision d’analystes seniors ou de l’équipe Conformité.Missions principales:
Onboarding et analyse KYC
Collecter les documents KYC auprès des clients ou des équipes Front Office
Vérifier la complétude et la cohérence des dossiers (personnes physiques et morales)
Identifier les UBO simples (actionnariat direct, bénéficiaires)
Classer et archiver les documents conformément aux procédures internes
Mise à jour et revues périodiques
Participer aux revues KYC périodiques
Mettre à jour les dossiers clients selon les instructions reçues
Relancer les clients ou équipes internes pour documents manquants
Contrôles conformité:
Effectuer des contrôles sanctions, PEP et adhérences listes via les outils internes
Identifier les signaux d’alerte de premier niveau
Escalader les dossiers à risque ou complexes à l’équipe Conformité / senior
Support & collaboration:
Assister les analystes seniors dans la rédaction des dossiers KYC
Collaborer avec les équipes internes (Front Office, Operations, Compliance)
Profil recherché
Bac +3 à Bac +5 en finance, droit, banque, économie ou conformité
Formation ou certification AML/KYC appréciée (mais non obligatoire)
Expérience
Débutant accepté
Compétences requises:
Techniques:
Connaissance de base des principes KYC / LCB‑FT
Compréhension des documents simples : pièce d’identité, Kbis, statuts
Capacité à suivre des procédures strictes
Utilisation d’outils bureautiques (Excel, Outlook)
Comportementales:
Rigueur et sens du détail
Capacité d’apprentissage et curiosité réglementaire
Esprit d’équipe
Organisation et respect des délais
Sens de la confidentialité
Langues:
Français : courant
Anglais : niveau professionnel (lecture de documents, emails simples)