Departament Analiz Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy, działający w strukturach Pionu Zgodności, jest odpowiedzialny za kompleksowe zapewnienie zgodności procesów dotyczących zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z lokalnymi regulacjami, wykorzystując najlepszą wiedzę lokalną oraz pochodzącą z Citi. Głównym zadaniem jednostki jest prowadzenie systemowego monitoringu transakcji w celu identyfikacji zachowania nietypowego lub podejrzanego.
Celem stanowiska jest zapewnienie prawidłowego procesu monitorowania transakcji klientów pod kątem przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Zadania na danym stanowisku:
Analiza alertów oraz badanie aktywności transakcyjnej klientów Banku w celu wykrycia aktywności związanej z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu.
Wyszukiwanie i ewidencjonowanie informacji istotnych dla przeprowadzanej analizy z wewnętrznych i zewnętrznych źródeł danych. Pozyskiwanie informacji poprzez kierowanie zapytań do innych jednostek działających w ramach Banku.
Raportowanie nietypowych zachowań klientów mogących mieć związek z praniem pieniędzy.
Ewidencjonowanie wniosków z przeprowadzonych inwestygacji w celu zaprezentowania kierownictwu wyższego szczebla bądź Compliance.
Pomoc w prowadzeniu projektów w zakresie dostosowywania systemów GCB do zmian w zakresie regulacji Monitoringu Zgodności.
Wykazywanie się proaktywną postawą mającą na celu wzrost wykrywalności podejrzanych zachowań.
Wspieranie procesu wdrażania procedur oraz zintegrowanych procesów mających na celu spełnienie wewnętrznych i zewnętrznych wymagań regulacyjnych.
Stałe pogłębianie swojej wiedzy w zakresie procesów prania pieniędzy.
Wymagania:
Wykształcenie wyższe
Umiejętność pracy zespołowej
Zdolności analityczne
Biegła znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie
Dobra znajomość języka angielskiego
Doskonałe zdolności komunikacyjne (pisemne i werbalne)
Wykazanie się inicjatywą i kreatywnością w rozwiązywaniu problemów
Doskonała znajomość obsługi pakietu MS Office
Dodatkowe atuty:
Znajomość regulacji z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy
Doświadczenie w analizach AML/KYC
Citi Handlowy oferuje:
Dołączając do Citi Handlowy, będziesz pracować w modelu hybrydowym (obecnie do 2 dni pracy zdalnej w tygodniu). Oprócz konkurencyjnego wynagrodzenia zasadniczego oferujemy również szeroki pakiet benefitów, takich jak:
Pracowniczy Program Emerytalny – składka w wysokości 7% opłacana w całości przez pracodawcę. Podstawa naliczania składki na PPE to podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.
Prywatna Opieka Medyczna dla pracowników finansowana przez pracodawcę oraz możliwość wykupienia pakietów medycznych dla wybranych członków rodziny na preferencyjnych warunkach.
Ubezpieczenie na życie dla pracowników finansowane przez pracodawcę oraz możliwość ubezpieczenia wybranych członków rodziny na preferencyjnych warunkach.
Program wsparcia pracowniczego (Employee Assistance Program) finansowany przez pracodawcę.
Dodatkowy, płatny urlop rodzicielski (dodatkowe 2 tygodnie płatnego urlopu ojcowskiego oprócz ustawowego urlopu macierzyńskiego i ojcowskiego).
Karta sportowa dla pracowników dofinansowana z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) oraz możliwość wykupienia kart sportowych dla wybranych członków rodziny na preferencyjnych warunkach.
Dodatkowe świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w tym w szczególności: świadczenie urlopowe, dofinansowanie do aktywności sportowych i kulturalnych, imprezy integracyjne.
Dodatkowy dzień wolny na wolontariat.
Dodatkowe dni wolne dla pracowników z okazji okrągłych rocznic stażu pracy (co pięć lat).
Kafeteria z elastycznymi świadczeniami dla pracowników umożliwiająca wybór i zakup świadczeń oferowanych przez dostawcę na platformie online.
Możliwość otrzymania uznaniowej nagrody rocznej.
Specjalne oferty i zniżki dla pracowników.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16. Nadrzędnym celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego z Pani/Pana udziałem, tj. w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO). Przysługują Pani/Panu prawa do: dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu. Więcej informacji jest dostępnych na stronie: https://www.citibank.pl/poland/files/privacy-notice.pdf
Zapoznaj się z informacją o procedurze zgłoszeń wewnętrznych - Ustawa o ochronie sygnalistów:
https://www.citibank.pl/poland/files/ustawa-o-ochronie-sygnalistow.pdf
------------------------------------------------------
Job Family Group:
Compliance------------------------------------------------------
Job Family:
AML Execution------------------------------------------------------
Time Type:
Full time------------------------------------------------------
Most Relevant Skills
Communication, Data Analysis, Laws and Regulations, Planning and Organizing, Referral and Escalation, Report Writing, Risk Identification and Assessment, Risk Remediation.------------------------------------------------------
Other Relevant Skills
Professional Judgement, Writing Skills.------------------------------------------------------
Citi is an equal opportunity employer, and qualified candidates will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, status as a protected veteran, or any other characteristic protected by law.
If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity review Accessibility at Citi.
View Citi’s EEO Policy Statement and the Know Your Rights poster.