Siamo uno dei più grandi gruppi bancari privati e indipendenti italiani che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l’ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l’obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri clienti.
Nel gruppo, Banca Sella è la banca commerciale, riconosciuta nel settore per le sue eccellenze nell’innovazione dei sistemi di pagamento, nel commercio elettronico e nel private banking e che fa dell’affidabilità delle proprie soluzioni digitali il suo principale punto di forza.
“Innovativi per Tradizione”, siamo da sempre impegnati nella sfida di accostare al banking tradizionale un banking sempre più innovativo, digitale, accessibile e intuitivo per rispondere ogni giorno ai bisogni finanziari dei clienti.
L’unità organizzativa di riferimento per l’AML Analyst che cerchiamo è l’Area Operations per una gestione del rischio e applicazione dei controlli AML di 1° livello su clienti e transazioni in un contesto digitale e di alta automazione!
Vogliamo rafforzare la squadra per una gestione operativa dei controlli connessi all’intero ciclo di vita del cliente, garantendo il rispetto degli obblighi normativi in materia di Antiriciclaggio (AML – Anti Money Laundering) e Contrasto al Finanziamento del Terrorismo (CFT – Counter Financing of Terrorism).
Le tue responsabilità
Verificare in fase di accettazione della clientela, in aderenza con la normativa locale, le policy di Gruppo e la normativa interna all’Istituto in ambito AML/ CFT
Effettuare la lavorazione degli alert di operatività potenzialmente anomala ai fini AML-CFT, generati dall’attività di post transaction monitoring e, più in generale, contribuire alle attività atte ad analizzare e presentare posizioni valevoli di attenzione alla Funzione Antiriciclaggio, per l’eventuale esecuzione di Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) all’UIF
Verificare i soggetti presenti in liste ed evidenze
Agire nella corretta e completa applicazione di processi e procedure così come previsto dalla normativa locale, dalle policy di Gruppo e dalla normativa interna dell’Istituto in ambito AML/ CFT
Curare la revisione ordinaria e straordinaria della clientela
Collaborare e supportare gli uffici e le aree aziendali coinvolti nella gestione del rischio AML
Il tuo identikit
Il ruolo richiede spiccate capacità analitiche e di attenzione al dettaglio abbinate a capacità relazionali e di gestione della clientela nonché una conoscenza almeno di base della normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007, AML-CTF).
Studi universitari in Economia o Giurisprudenza unitamente ad una precedente esperienza - anche breve - in funzioni di controllo (Risk, Compliance, Audit, AML) di realtà bancarie rappresentano skill interessanti per la posizione.
Sei la persona giusta se possiedi:
Conoscenze in ambito blockchain e DeFi ad es. per interpretare report di blockchain analytics e valutare wallet exposure
capacità di analisi documentale e verifica formale dei dati
buona conoscenza del pacchetto Office, in particolare Excel (filtri, tabelle pivot, funzioni base)
attitudine al lavoro in team in contesti regolamentati
learning agility per una comprensione dei concetti base di valutazione del rischio AML in relazione al tipo di cliente, ai servizi bancari utilizzati e all’operatività
Modalità e sede di lavoro: ibrida con possibilità di smartworking e presenza fisica a Biella.
Cosa offriamo
Contratto a tempo indeterminato CCNL del credito
Smart Working, coordinandoti con team e manager potrai usufruire fino a un massimo di 13 giorni medi mensili da calcolare su base annua
Cura della persona anche con la polizza sanitaria - per te e il tuo nucleo familiare - e polizza TCM
Buono pasto da utilizzare nelle strutture convenzionate quali ad esempio locali, supermercati e altro ancora
Uno sguardo al tuo futuro attraverso il contributo aziendale al fondo pensione
Premio di risultato e welfare per il riconoscimento dei risultati conseguiti
Permessi aggiuntivi, banca del tempo e altre agevolazioni previste dagli accordi integrativi per rispondere alle necessità e alle esigenze personali
Vantaggi e agevolazioni grazie alle condizioni privilegiate sui servizi core del banking e assicurativi
Sconti e convenzioni accessibili attraverso un portale dedicato
Cultura organizzativa orientata all’innovazione e al miglioramento continuo in cui le opinioni e le proposte di tutti contano
Supporto al benessere fisico e psicologico con servizi di psicoterapia, coaching e consulenza nutrizionale in partnership con Serenis.
Il gruppo Sella promuove un ambiente di lavoro sostenibile, inclusivo e che abbraccia le diversità di genere, età, nazionalità, come occasione di continuo scambio culturale e fattore determinante per lo sviluppo stesso dell’ecosistema di Gruppo.