Analista de Sanciones y Embargos (f/m/x)

Durante más de 150 años, nuestra dedicación a ser el Global Hausbank para nuestros clientes ha sido impulsada por nuestros empleados, presente en más de 60 países y con más de 150 nacionalidades.

Su profundo conocimiento, experiencia y compromiso ayudan a nuestros clientes a desenvolverse en un mundo cada vez más complejo, ya sea a través de nuestro Banco Corporativo, Banco Privado, Banco de Inversión o nuestra división de Gestión de Activos.

Juntos podemos lograr un gran impacto para nuestros clientes, tanto a nivel local como internacional, asegurando su éxito duradero y su seguridad financiera.

Te invitamos a unirte a nuestro equipo de Procesos legales y Regulatorios como analista de Sanciones y Embargos, en la división de Private Bank.

Forma parte de un equipo dedicado a conocer al cliente, tanto particulares como personas jurídicas y poder prevenir que el Banco se encuentre en situaciones que puedan suponer un importante riesgo regulatorio.

Responsabilidades

• Recepción, registro y análisis de documentación necesaria para los expedientes de Sanciones y Embargos (SAE), así como tramitación de los mismos, de acuerdo con los procedimientos establecidos en el departamento.
• Reconocer los riesgos relacionados con la operativa de SAE, realizar los análisis correspondientes para su correcta identificación, verificación, clasificación, escalado y aprobación.
• Asegurar la consecución de los objetivos de SAE y control establecidos para el grupo así como controlar y facilitar reporting del estatus y situación de los expedientes en revisión.
• Trabajar en equipo con analistas y responsables, así como otros departamentos de servicios centrales y red de oficinas, contribuyendo a una adecuada detección de riesgos y aportando eficiencia en el análisis de los casos asignados.
• Mantener una actualización constante en las reglas y normativas de aplicación relacionadas con su función. Actualización de las normas y procedimientos seguidos por el equipo.

Habilidades

• Estar familiarizado con documentación mercantil, fiscal e identificativa básica, tales como escrituras e impuestos; y conocimiento básico de productos bancarios y formación en aspectos, legales, fiscales, AML, KYC, AFC.
• Experiencia en posiciones que impliquen interacción con diversos equipos.
• Facilidad en el uso de herramientas Office (Excel, Word, One Note, Access)
• Tener un carácter positivo y comunicativo; facilidad para trabajar en equipo y en colaboración en proyectos colaborativos con otras unidades.
• Nivel intermedio de inglés, hablado y escrito.

We strive for a culture in which we are empowered to excel together every day. This includes acting responsibly, thinking commercially, taking initiative and working collaboratively.